人民網(wǎng)北京5月9日電 （記者羅知之）今天，人民銀行營(yíng)業(yè)管理部聯(lián)合北京市部分司法、金融監(jiān)管部門(mén)舉辦了“北京市反洗錢(qián)工作成果發(fā)布暨工作研討會(huì)”。2018年以來(lái)，針對(duì)反洗錢(qián)違法違規(guī)行為，人民銀行營(yíng)業(yè)管理部共對(duì)12家金融機(jī)構(gòu)和21名相關(guān)責(zé)任人實(shí)施了行政處罰，罰款總額1990余萬(wàn)元。下一步，人民銀行營(yíng)業(yè)管理部將提升轄內(nèi)金融體系反洗錢(qián)工作有效性，并以房地產(chǎn)行業(yè)反洗錢(qián)試點(diǎn)為契機(jī)，穩(wěn)步推進(jìn)北京地區(qū)特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作。
會(huì)議對(duì)金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)布的《中國(guó)反洗錢(qián)和反恐怖融資互評(píng)估報(bào)告》進(jìn)行了研讀，總結(jié)了近年來(lái)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部作為人民銀行在首都的派出機(jī)構(gòu)在履行反洗錢(qián)職責(zé)方面取得的成效。
人民銀行營(yíng)業(yè)管理部黨委委員、副主任姚力表示，人民銀行營(yíng)業(yè)管理部堅(jiān)持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，2006年?duì)款^建立了由北京市司法部門(mén)、部分行業(yè)主管部門(mén)、金融監(jiān)管部門(mén)等22個(gè)單位為成員的北京市反洗錢(qián)聯(lián)席會(huì)議制度，形成以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)為紐帶、以數(shù)據(jù)信息共享為基礎(chǔ)、以聯(lián)合監(jiān)管打擊為手段的反洗錢(qián)工作機(jī)制。近三年來(lái)，共協(xié)助各成員單位開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查99起，下發(fā)調(diào)查通知書(shū)442份，向公安、國(guó)安部門(mén)移送案件線索128份。2018年，配合公安部門(mén)破獲5起公安部督辦的部級(jí)毒品目標(biāo)案件、1起涉案金額高達(dá)300余億元的跨境地下錢(qián)莊案、19起虛開(kāi)稅票案件和“4.12”重大騙稅案件，協(xié)助偵辦2起跨省涉黑涉惡案件，發(fā)揮了反洗錢(qián)在維護(hù)國(guó)家安全、打擊違法犯罪、保障社會(huì)穩(wěn)定的作用。
“同時(shí)，立足于打好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，以監(jiān)管指導(dǎo)強(qiáng)化轄內(nèi)金融體系反洗錢(qián)防線。充分運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)檢查、監(jiān)管走訪、質(zhì)詢(xún)、約談、通報(bào)等監(jiān)管措施，打出一系列監(jiān)管組合拳，強(qiáng)化問(wèn)責(zé)力度，督促金融機(jī)構(gòu)將反洗錢(qián)法律制度落到實(shí)處。2018年以來(lái)，針對(duì)反洗錢(qián)違法違規(guī)行為，共對(duì)12家金融機(jī)構(gòu)和21名相關(guān)責(zé)任人實(shí)施了行政處罰，罰款總額1990余萬(wàn)元。轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢(qián)工作的重視程度明顯提升，資源投入逐漸加大，建立了由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組等組織機(jī)制，持續(xù)改進(jìn)業(yè)務(wù)操作和洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理措施，從公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理、系統(tǒng)建設(shè)等方面不斷提升履職水平。金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控能力不斷提升，第一道防線作用日益突顯?！币αφf(shuō)。
據(jù)介紹，人民銀行營(yíng)業(yè)管理部在推進(jìn)特定非金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作方面也取得積極進(jìn)展。2017年，協(xié)調(diào)北京市建委，聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于北京地區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的通知》，在全國(guó)率先將反洗錢(qián)義務(wù)主體范圍擴(kuò)大到房地產(chǎn)行業(yè)。2018年，組織14家占北京房地產(chǎn)市場(chǎng)主導(dǎo)地位的企業(yè)開(kāi)展反洗錢(qián)數(shù)據(jù)報(bào)送試點(diǎn)工作。目前，在推進(jìn)社會(huì)組織反洗錢(qián)工作方面與北京市民政局達(dá)成初步共識(shí)。
此外，會(huì)議還結(jié)合互評(píng)估報(bào)告，就如何進(jìn)一步提升轄區(qū)反洗錢(qián)工作有效性進(jìn)行了交流和研討。參會(huì)各方紛紛表示反洗錢(qián)工作是建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義法治體系和現(xiàn)代金融體系的重要內(nèi)容，是維護(hù)金融安全和落實(shí)總體國(guó)家安全觀的重要抓手，是推進(jìn)國(guó)家治理能力現(xiàn)代化的重要措施。當(dāng)前，要圍繞首都特色，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、對(duì)標(biāo)國(guó)際要求，深化工作措施。
人民銀行營(yíng)業(yè)管理部表示，今后將適應(yīng)新形勢(shì)、把握新要求，立足服務(wù)好首都金融安全和社會(huì)穩(wěn)定的大局，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本，進(jìn)一步健全反洗錢(qián)監(jiān)管合作和部門(mén)協(xié)調(diào)工作機(jī)制，提高反洗錢(qián)工作的深度和廣度。嚴(yán)格落實(shí)強(qiáng)化監(jiān)管的要求，提升轄內(nèi)金融體系反洗錢(qián)工作有效性。以房地產(chǎn)行業(yè)反洗錢(qián)試點(diǎn)為契機(jī)，穩(wěn)步推進(jìn)北京地區(qū)特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，全面提升北京市反洗錢(qián)工作水平。